La Policía Nacional y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta con la Policía Municipal de Madrid, han desarticulado una organización criminal internacional dedicada, presuntamente, al contrabando de tabaco y al blanqueo de capitales. La investigación ha contado la colaboración de los agregados de Interior de España en Bulgaria y de Bulgaria en España.
Los agentes han detenido a 10 personas de diferentes nacionalidades en Madrid, Alcorcón, Alcalá de Henares, Meco y Azuqueca de Henares (Guadalajara), y han intervenido 48.000 cajetillas de tabaco de distintas marcas. La organización contaba con una gran infraestructura para introducir el tabaco en España, desde distintos países, utilizando la vía aérea -mediante el uso de maletas- y la vía terrestre a través de autobuses y camiones. Además, los investigados distribuían tabaco falsificado, es decir, reproducciones ilegales de marcas originales sin el consentimiento de sus fabricantes, o que carecía de los requisitos legales (precinta fiscal y advertencias sanitarias).
El dinero que la organización recibía del contrabando de tabaco era enviado al extranjero, principalmente a Bulgaria, mediante correos humanos, y posteriormente ingresado en cuentas españolas para constituir empresas y ocultar la actividad ilegal.
Gran infraestructura para introducir el tabaco en España
Los agentes determinaron que la actividad de comercio ilícito de tabaco, llevada a cabo por la organización criminal, se venía desarrollando de manera continuada, permanente y concertada desde hacía años. Asimismo, observaron que existía un claro reparto de tareas entre sus miembros. En este sentido, la organización contaba con los recursos necesarios para llevar a cabo la adquisición y venta del tabaco, así como para el posterior blanqueo de los beneficios obtenidos mediante la transferencia de dinero al extranjero y la adquisición de inmuebles, o creación de empresas, en España.
Los investigados contaban con una gran infraestructura para introducir el tabaco en España desde distintos países. Lo hacían por vía aérea –ocultándolo en maletas-, por vía terrestre, utilizando autobuses y camiones, e incluso se habían planteado introducirlo en contenedores, por la vía marítima, llegando a crear una empresa al efecto.
10 detenidos y casi 48.000 cajetillas de tabaco, de 18 marcas diferentes, incautadas
Tras casi dos años de investigación, los investigadores realizaron un operativo policial y practicaron cuatro registros domiciliarios, 19 inspecciones en locales comerciales y la detención de 10 personas –cuatro de nacionalidad búlgara, cuatro de nacionalidad española, una de Ucrania y otra de Armenia- en Madrid, Alcorcón, Alcalá de Henares, Meco y Azuqueca de Henares (Guadalajara). Se incautaron 47.949 cajetillas de tabaco de 18 marcas diferentes, 29.850 euros en efectivo, tres vehículos, dos inhibidores de frecuencia y un detector de radiofrecuencia, entre otros efectos. También se han bloqueado 12 cuentas bancarias e inmovilizado 3 bienes inmuebles.